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文一科技(600520):文一科技關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

2023-04-25 22:50:40 來源：中財網(wǎng)

證券代碼：600520 證券簡稱：文一科技 公告編號：2023-023

文一三佳科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知


(相關(guān)資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年5月16日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月16日 14 點30分

召開地點：安徽省銅陵市石城路電子工業(yè)園文一三佳科技股份有限公司 5號樓黨群活動服務(wù)中心三樓會議室.

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號議案名稱投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1《文一科技 2022年度董事會工作報告》√
2《文一科技 2022年度監(jiān)事會工作報告》√
3《文一科技 2022年度獨立董事述職報告》√
4《文一科技 2022年度報告全文與摘要》√
5《文一科技 2022年度財務(wù)決算報告》√
6《文一科技 2022年度利潤分配預(yù)案》√
7《文一科技關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》√
8《文一科技關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》√
9《文一科技關(guān)于修改<公司章程>的議案》√

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

各議案將于 2023年 4月 26日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、 特別決議議案：議案 9《文一科技關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、7、8。

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日
Ａ股600520文一科技2023/5/8

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件）、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

2、登記時間：

2023年5月9日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

3、登記地點：

文一三佳科技股份有限公司董事會辦公室

六、 其他事項

無。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事會

2023年 4月 26日

附件1：授權(quán)委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

文一三佳科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

文一三佳科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日

序號非累積投票議案名稱同意反對棄權(quán)
1《文一科技2022年度董事會工作報告》
2《文一科技2022年度監(jiān)事會工作報告》
3《文一科技2022年度獨立董事述職報告》
4《文一科技2022年度報告全文與摘要》
5《文一科技2022年度財務(wù)決算報告》
6《文一科技2022年度利潤分配預(yù)案》
7《文一科技關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
8《文一科技關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
9《文一科技關(guān)于修改<公司章程>的議案》

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

標(biāo)簽：

文一科技(600520):文一科技關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：600520證券簡稱：文一科技公告編號：2023-023文一三佳科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的

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